విదేశీయులను లక్ష్యంగా చేసుకుని సాగుతున్న అంతర్జాతీయ సైబర్ మోసాల గుట్టును ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ () అధికారులు రట్టు చేశారు. అమెరికా పౌరులను నకిలీ ప్రభుత్వ అధికారులమని చెప్పి బెదిరించి, సుమారు రూ.261 కోట్లు కొల్లగొట్టిన అంతర్జాతీయ కాల్ సెంటర్ ముఠా కేసులో మరో నలుగురిని అరెస్టు చేశారు. దీంతో ఈ కేసులో అరెస్టయిన వారి సంఖ్య ఏడుకు చేరింది.
దర్యాప్తు ప్రకారం, ఈ ముఠా అమెరికాకు చెందిన సుమారు 20 లక్షల మంది ఫోన్ నంబర్లతో కూడిన డేటాబేస్ను సేకరించింది. ఆటో డయలర్ సర్వర్ల సహాయంతో బాధితులకు ఫోన్ చేసి, తాము అమెరికా డ్రగ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (), న్యాయశాఖ, ఫెడరల్ ట్రేడ్ కమిషన్, ట్రెజరీ శాఖ అధికారులమని పరిచయం చేసుకునేవారు.
బాధితుల బ్యాంకు ఖాతాలకు డ్రగ్స్ లేదా మనీలాండరింగ్ కార్యకలాపాలతో సంబంధం ఉందని భయపెట్టి, అరెస్టు చేస్తామని, ఆస్తులను స్వాధీనం చేసుకుంటామని బెదిరించి డబ్బులు వసూలు చేసేవారని అధికారులు గుర్తించారు.
వసూళ్ల పద్ధతులు
ఈ ముఠా బాధితుల నుంచి డబ్బులు వసూలు చేసేందుకు పలు మార్గాలను ఉపయోగించింది. కొందరి ఇళ్ల వద్దకు ఏజెంట్లను పంపించి నగదు, బంగారం తీసుకునేవారు. మరికొందరిని కొరియర్ ద్వారా నగదు పంపాలని, బ్యాంకు ఖాతాలకు డబ్బులు బదిలీ చేయాలని లేదా గిఫ్ట్ కార్డులు కొనుగోలు చేయాలని ఒత్తిడి చేసేవారు. వసూలు చేసిన మొత్తాలను దుబాయ్, హాంకాంగ్ వంటి ప్రాంతాల్లోని ఖాతాల ద్వారా మళ్లించి, క్రిప్టోకరెన్సీ, హవాలా మార్గాల ద్వారా భారత్కు తరలించినట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.
కేసు వివరాలు
20 లక్షల మంది నుంచి 927 లావాదేవీల ద్వారా సుమారు 27.39 మిలియన్ అమెరికన్ డాలర్లు (దాదాపు రూ.261 కోట్లు) వసూలు చేసినట్లు తెలిపింది. ఇప్పటివరకు 549 మంది బాధితులను గుర్తించగా, 6,463 అమెరికా ఫోన్ నంబర్లకు కాల్స్ లేదా సందేశాలు పంపినట్లు గుర్తించారు. ఈ వ్యవహారంలో కనీసం 15 అమెరికా బ్యాంకులకు చెందిన 397 అనుమానాస్పద ఖాతాల వినియోగం జరిగినట్లు దర్యాప్తు సంస్థ వెల్లడించింది.
అరెస్టులు
ఈ కేసులో హర్షిల్ నయన్భాయ్ రావల్, జస్వంత్ సింగ్, చేతన్ ముంజాల్, ప్రణవ్ పిథాడియాలను అరెస్టు చేసినట్లు వెల్లడించింది. వీరిని హైదరాబాద్లోని నాంపల్లి ప్రత్యేక కోర్టులో హాజరుపరచగా, న్యాయస్థానం జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి పంపింది. ఇప్పటికే ఈ కేసులో మరో ముగ్గురిని అరెస్టు చేశారు. గతంలో హైదరాబాద్లోని మాదాపూర్లోనూ ఈ ముఠాకు సంబంధించిన కాల్ సెంటర్ కార్యకలాపాలు సాగినట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.
ఈ అంతర్జాతీయ మోసంలో ఇంకా ఎవరెవరి ప్రమేయం ఉందనే కోణంలో దర్యాప్తు కొనసాగిస్తోంది.
అంతర్జాతీయ సైబర్ మోసం కేసులో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ () అధికారులు నలుగురిని అరెస్టు చేశారు. అమెరికా పౌరులను నకిలీ ప్రభుత్వ అధికారులమని చెప్పి బెదిరించి, సుమారు రూ.261 కోట్లు కొల్లగొట్టిన ఈ ముఠా కేసులో అరెస్టయిన వారి సంఖ్య ఏడుకు చేరింది. ఈ ముఠా నగదు, బంగారం, క్రిప్టోకరెన్సీల ద్వారా వసూళ్లు చేసి, దుబాయ్, హాంకాంగ్ ఖాతాల ద్వారా మళ్లించేది.
